证券代码：002653   证券简称：海思科      公告编号：2023-100

          海思科医药集团股份有限公司

【资料图】

      第四届董事会第五十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第五十四次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 16 日以通讯

表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以传真或电子邮件方式

送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 7

人，以通讯表决方式出席董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参与

表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规

定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

   一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》

   表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

   详见公司同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《公

司 2023 年半年度报告及摘要》。

   二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

   表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

   董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进

行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务

状况和经营成果，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况，不存

在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。因此，我们

同意公司本次会计政策变更。

 详见公司同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关

于会计政策变更的公告》。

 三、备查文件

 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

 特此公告。

                海思科医药集团股份有限公司董事会

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